Троє чоловіків прикривалися благодійністю та привласнили понад мільйон гривень
Запорізькі поліцейські припинили діяльність групи осіб, які створили схему розкрадання міжнародної гуманітарної допомоги. Про це повідомили в обласному управлінні поліції.
За даними слідства, 28-річний мешканець сусідньої області організував злочинну схему та залучив до неї двох знайомих. Чоловіки шукали у Запоріжжі людей, готових зареєструвати на своє ім’я статус фізичної особи-підприємця. При цьому ніхто не планував вести реальний бізнес – такі ФОПи потрібні були лише для фінансових махінацій.
Читайте також: У Запоріжжі викрили викрадачів великою партії гуманітарної допомоги — подробиці
Зловмисники звернулися до відомої міжнародної організації, представившись як благодійники. Вони отримали понад 17 мільйонів гривень нібито для купівлі техніки, канцелярського приладдя та проведення заходів для дітей. Однак гроші використали зовсім інакше.
Кошти переказували на рахунки новостворених підприємців порціями по 200 тисяч гривень. Жодних товарів чи послуг насправді не купували та не надавали. Гроші знімали готівкою і ділили між учасниками групи.
Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що таким способом група встигла розтратити мільйон гривень благодійних коштів. Ці гроші згодом відмили через фіктивні операції. Також зловмисники намагалися привласнити ще 6 мільйонів гривень, обставини чого зараз з’ясовують слідчі.
Тож поліцейські діяли швидко. Вони звернулися до суду і наклали арешт на банківські рахунки громадської організації. Завдяки цьому вдалося зберегти понад 10 мільйонів гривень від розкрадання.
Під час обшуків у підозрюваних вилучили печатки підприємств, фінансові документи, мобільні телефони, банківські картки та готівку на суму понад 20 тисяч доларів США.
Слідчі обласного управління поліції під керівництвом Запорізької обласної прокуратури повідомили підозрюваним про обвинувачення. Організатору схеми інкримінують незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.
Директору громадської організації, який допомагав у злочині, висунули два аналогічні обвинувачення. Підприємцю, крім цього, інкримінують також відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.
Зазначається, що наразі вирішують питання про запобіжні заходи для підозрюваних. Розслідування продовжується.
Раніше ми писали, що у Запоріжжі викрили «сімейку військових волонтерів», які продавали гуманітарку на мільйони.
