Син ексочільника запорізького підприємства відмивав гроші через офшори та купував елітну нерухомість
Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора разом із правоохоронцями Монако та Франції затримали сина ексочільника запорізького підприємства «Мотор Січ». Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Чоловіка звинувачують у причетності до масштабної схеми розкрадання активів стратегічно важливого об’єкта. Тож зазначається, що фігуранти незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій і продали його за 650 мільйонів доларів США.
Читайте також: Апартаменти в елітних районах — у Дубаї знайшли нерухомість експрезидента «Мотор Січі»
За даними слідства, затриманий до початку повномасштабного вторгнення допоміг батькові привласнити акції компанії та потім продати їх стороннім особам.
Керівник «Мотор Січі» для реалізації свого плану організував інвентаризацію активів, через що вартість акцій штучно зменшилась. Після цього він купив 65% цінних паперів за значно нижчою ціною і передав більшість із них шістьом офшорним компаніям свого сина.
Аби приховати походження коштів, зловмисники продали ці активи іноземним фірмам, а гроші використали для купівлі дорогої нерухомості в Європейському Союзі.
Під час розслідування правоохоронці провели одночасні обшуки в розкішному будинку затриманого на узбережжі Монако та в житлі пов’язаних осіб у Запоріжжі.
Слідчі СБУ вручили сину експрезидента «Мотор Січі» підозру за статтею про відмивання майна, отриманого злочинним шляхом, вчинене організованою групою в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 ККУ).
Запоріжанину можуть дати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
Також нову підозру отримав колишній очільник «Мотор Січі», який зараз перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з російською федерацією. Його злочини додатково кваліфіковано за кількома статтями:
▪️ привласнення майна через зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 5 ст. 191 ККУ);
▪️ організація відмивання майна, отриманого злочинним шляхом, вчинена організованою групою в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 ККУ).
Про це повідомили у пресслужбі відомства. Варто зазначити, що комплексні заходи відбувалися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Отже, міжнародна співпраця правоохоронців дозволила затримати запорізького бізнесмена, причетного до масштабної схеми розкрадання активів стратегічного підприємства України та відмивання коштів через міжнародні фінансові операції.
Раніше ми писали, що в експрезидента «Мотор Січі» діагностували клінічну смерть
