Дела такого масштаба (а Binance является крупнейшей криптобиржей) — это всегда к чему-то. Либо хорошему, либо плохому, тут уж время покажет. Вот с чего все начиналось:
- 5 июня Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обратилась в суд с обвинениями против криптовалютной биржи Binance и её генерального директора Чанпена Чжао. В общей сложности было предъявлено 13 обвинений, включая обвинение в продаже ценных бумаг без надлежащей регистрации. На следующий день, 6 июня, регулятор предложил суду наложить блокировку на цифровые активы американского филиала платформы.
- К 9 июня клиенты американской версии Binance столкнулись с невозможностью внесения депозитов в долларах США, что привело к массовым продажам среди тех, кто хотел обменять свои активы на фиатные деньги. В результате на платформе возникла значительная разница в котировках биткоина по отношению к доллару, достигшая приблизительно $2200, или 7,3%.
- 17 июня между SEC и Binance было достигнуто соглашение, касающееся средств клиентов в Соединенных Штатах. Это позволило платформе снова открыть возможность вывода активов. Тем не менее, представители компании выразили озабоченность относительно того, что текущие условия могут подвергнуться изменениям.
Обвинения SEC в сторону CZ и Binance
Binance и ее CEO обвиняются в ряде нарушений, включая продажу незарегистрированных ценных бумаг и криптоактивов, таких как BNB и BUSD, американским инвесторам. Компания также обвиняется в искажении информации о своей деятельности в США, создавая видимость законной работы через Binance.com без соответствующей лицензии. Утверждается, что Binance.US, представленный как независимый оператор, на самом деле контролируется из-за кулис. Обвинения включают неправомерное смешивание средств инвесторов с корпоративными и перенаправление их в связанные с Чжао компании. Помимо этого, Binance подозревается в манипуляции торгами для искусственного увеличения объемов и цен на своей платформе.
Продолжение истории
21 ноября 2023 года, генеральный директор Binance Чанпен Чжао (CZ) согласился уйти в отставку, признав себя виновным в отмывании денег и согласившись выплатить штраф в размере $50 млн. На его место назначен Ричард Тенг. Binance урегулировала претензии Минюста США, выплатив $4,3 млрд штрафа. После публикации Минюстом требований к надзору за Binance, SEC запросила дополнительное рассмотрение дела. Теперь Binance обязана тратить значительные суммы на аудит и юридические издержки, сотрудничать с властями, предоставлять доступ к документам и внедрять дополнительные процедуры контроля и отчетности, включая мониторинг обхода санкций и предоставление информации перед FinCEN и другими регуляторами.
Хотите понимать рыночные тенденции и принимать обоснованные решения о торговле на Binance? Академия трейдинга CRYPTOLOGY — ваш ключ к миру криптовалют! У них вы найдете курсы для трейдеров любого уровня подготовки, от начинающих до профессионалов. https://cryptology.school/ru предоставляеют глубокие аналитические обзоры, актуальные новости и практические советы, которые помогут вам не только ориентироваться в быстро меняющемся мире цифровых валют, но и успешно торговать на Binance.
