В Запорожской области ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 100 миллионов гривен

28 июля 2016 13:41 (Запорожье)

Как сообщили в пресс-службе ГФС, центр был организован преступной группой в составе пяти человек. Его оборот составлял 123 миллиона гривен.

Они предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники создали и зарегистрировали четыре транзитно-конвертационные компании.

Безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитно-конвертационных компаний в виде оплаты за товары и услуги, после чего конвертировались с помощью чековых книжек в наличные за денежное вознаграждение в размере около 10-12 %.

Кроме того, в незаконной схеме использовалась схема "встречных потоков" с участием предприятий реального сектора экономики, которые получали денежные средства на банковский счет от фирм, входящих в состав конвертационного центра, и имели возможность передавать наличные средства, которые были накоплены в процессе хозяйственной деятельности. Снятие денежных средств осуществлялось непосредственно в г. Запорожье в отделениях двух банков.

Общий оборот проконвертированных средств составляет 123,3 миллиона гривен. Сумма убытков составляет 20,5 миллиона гривен.

В настоящее время установлены 28 основных предприятий выгодоприобретателей незаконной схемы.

В результате проведенных восьми обысков было обнаружено и изъято почти 144 тысячи гривен наличными, компьютерная техника, три печати фиктивных предприятий и черновая бухгалтерия. Кроме того, наложены аресты на счета двух предприятий, открытых в двух банках.

Сведения о совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственные действия продолжаются.

Цензон. НЕТ

 

Автор: Телеканал TV5

Август 2017
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Июль 2017
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Июнь 2017
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Май 2017
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Апрель 2017
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Март 2017
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Февраль 2017
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Январь 2017
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Декабрь 2016
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Ноябрь 2016
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Октябрь 2016
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Сентябрь 2016
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Август 2016
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Июль 2016
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Июнь 2016
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Май 2016
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Апрель 2016
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Март 2016
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Февраль 2016
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Январь 2016
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс