Банки будут проверять украинцев на предмет терроризма

14 марта 2017 10:38 (Украина)

Национальный банк Украины внес изменения в инструкцию о кассовых операциях: при оплате коммунальных услуг граждан будут проверять на терроризм

Отныне при каждой оплате коммунальных услуг банки обязаны идентифицировать клиентов на предмет причастности к операциям с отмыванием денег и финансового терроризма.

Василий Невмержицкий, финансовый эксперт, рассказал, что банки смогут проверять каждого жителя страны, который пришел в банк провести финансовую операцию или открыть счет. Поводами могут стать: совпадение фамилий из списков террористов, доступ к которым есть у банков, частое перечисление денежных средств, а также платежи, совершаемые за границей.

Василий Невмержицкий советует украинцам всегда иметь при себе паспорт и ИНН, чтобы решить все вопросы в банке на месте. Он прогнозирует, что в будущем проверки будут строже.

Автор: Телеканал TV5

Август 2017
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Июль 2017
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Июнь 2017
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Май 2017
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Апрель 2017
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Март 2017
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Февраль 2017
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Январь 2017
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Декабрь 2016
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Ноябрь 2016
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Октябрь 2016
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Сентябрь 2016
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Август 2016
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Июль 2016
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Июнь 2016
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Май 2016
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Апрель 2016
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Март 2016
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Февраль 2016
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Январь 2016
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс